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　　今年以来，工商银行广西区北海分行继续深入贯彻国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作统一部署，进一步严格抓好应对和防范电信网络诈骗(电诈)工作，全面落实“断卡”行动工作要求，积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与“电诈”行为。截至3月末，该行共排查出对公涉案账户为15户，同比下降55.88%；个人涉案账户为25户，同比下降40.48%，全辖涉案账户大幅下降，管控堵截成效明显。

　　对源头管控堵截。该行按照“主动防、智能控、全面管”的风险治理路径，成立防控电信网络新型违法犯罪工作小组，由行长担任组长，抓好防控工作的组织领导和统筹协调，保证防控工作统一协调开展。坚持“客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治”的工作原则，对开户源头防控、风险账户管控、优化查控流程、账户合规管理、宣传警示教育5项重点工作，分别落实由12个专业部门负责，既明确专业部门工作职责，又形成部门之间联动合力工作机制，有效提升了该行防控能力和防控水平。

　　对风险账户惩戒。该行根据公安机关和上级行提供的账户交易异常情况数据进行风险排查，对公账户由运行管理部牵头，个人账户由个人金融业务部牵头，通过“融安e信”对公账户安全交易平台、“工银智能卫士”个人账户安全服务、个人账户欺诈风险监控等系统进行认真排查，并对25户个人账户实施惩戒。通过有力“断卡”行动，积极协助公安机关对犯罪分子实施精准打击。

　　对社会群众引导。一方面，在营业网点张贴“出售、出租、买卖银行卡属违反行为”等风险提示信息，提醒办理业务的市民有关买卖、出租、出售电话卡、银行卡的危害性及承担的法律后果。另一方面，在营业网点LED滚动屏、拼接屏上播放防范支付结算、防范电信诈骗宣传标语及相关宣传视频，通过图文并茂宣传方式，加强对防范电信诈骗宣传力度，使防范安全知识宣传到社会广大公众，为形成防范和打击电信诈骗工作起到推动作用。此外，还以多种形式开展业务制度培训及对客户进行安全教育宣传，加强对案件风险等警示学习，切实提高员工案防风险重视度，促使员工严格按规章制度做好案件风险防范工作。

（文章来源：城市金融报）

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